DETENIDAS 14 PERSONAS EN MÁLAGA POR DEFRAUDAR CUATRO MILLONES DE EUROS DE IVA A HACIENDA

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una organización por la presunta dedicación a la defraudación de IVA a Hacienda. Han sido detenidas 14 personas por el delito de defraudar 4 millones de euros en cuotas de IVA desde 2015 a 2018 en la venta de productos del sector de la droguería y bebidas, comercializados mayoritariamente en la misma provincia

La investigación de este caso, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola, Málaga, se inició en junio de 2019 cuando los agentes detectaron en un control rutinario una persona que portaba en su vehículo una gran cantidad de sellos de diferentes empresas, acordando con la información aportada por la Policía este martes en un comunicado.

La investigación dio sus frutos y es sabido que la organización ahora desarticulada se basaba en el fraude al IVA en operaciones intracomunitarias de bienes, mediante las cuales se adquieren productos a otras empresas de la Unión Europea que posteriormente se ofertan en España a un precio inferior al ofertado por las compañías españolas, haciendo de esta forma la competencia a las empresas.

El entramado societario contaba con diversas empresas distribuidas en España, Italia y Portugal, controladas por la trama criminal. Asimismo, contaba con una amplia red de testaferros.

La organización habría defraudado más de un millón de euros en cuotas de IVA en alguno de los ejercicios fiscales, llegando a una cuota defraudada de más de 4 millones de euros en los ejercicios ejecutados entre 2015 y 2018, en los que facturaron falsamente más de 19 millones de euros. Como resultado, 14 personas han sido detenidas por el cometimiento de dicho delito.

Cabe destacar que, además del fraude a Hacienda, la organización disponía de una gran ventaja competitiva con respecto a otros actores en el mercado de la distribución de productos de bebidas y droguerías, debido a la hazaña con la que procedían, vendiendo dichos productos a precios inferiores al no abonar el IVA correspondiente.

Asimismo, en el operativo llevado a cabo por la policía, intervinieron más de un centenar de agentes y se realizaron 13 registros domiciliarios en la provincia de Málaga, bloqueando varios inmuebles y numerosos productos financieros, así como también se intervinieron 75.000 euros en efectivo.