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DETENIDO JOSÉ LUIS MORENO POR BLANQUEO, ESTAFA Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL

today29 junio, 2021 11

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El productor ha sido detenido en una operación que se ha saldado con la detención de numerosas personas en varias ciudades españolas.

José Luis Moreno era detenido en su domicilio madrileño de Boadilla del Monte en la mañana de este martes. Los delitos de los que se le acusa son pertenencia a una organización criminal dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales. A través de sociedades opacas se dedicaban a blanquear dinero, se estima que la suma estafada podría ascender a 50 millones de euros.

Según fuentes de la operación, Jose Luis Moreno es uno más de los casi 50 detenidos de la banda criminal, dicha organización llevaba siendo investigada meses tanto por la Guardia Civil como por la Policía Nacional, los implicados estaban repartidos entre las ciudades españolas de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Alicante.

Además de los delitos ya mencionados, se está investigando si también lavaban dinero procedente del narcotráfico. La operación está encabezada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía y la Guardia Civil, se desarrolla principalmente en Madrid y Barcelona y ya han registrado al menos una decena de sitios sospechosos, uno de ellos ha sido el chalet del empresario situado en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte.

Según las mismas fuentes antes mencionadas, el empresario y sus socios tenían más de 700 sociedades mercantiles mediante las cuales se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados, una vez que tenían el dinero en su poder se desviaba a través de un entramado de empresas, era imposible para los clientes poder recuperarlo en ningún momento. Entre los implicados hay empleados y directores de entidades bancarias que hacían posible que ese dinero nunca fuese reclamado por nadie.

En los últimos años el productor se ha visto envuelto en varias polémicas, ha sido agredido, asaltado y visto involucrado en denuncias por parte de sus trabajadores, su vida tanto profesional como personal ha estado de actualidad por conflictos varios, este último parece ser con el que ha tocado fondo.

Victoria Mohedano Arroyo

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Escrito por EDM RADIO

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